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包下高铁车厢押回21名嫌犯 漯河破获特大电信诈骗案
2018-05-22 16:04 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:张庆伟 曹 娟
  5月14日16时58分,一列从厦门开往郑州的列车抵达漯河高铁站,在外地征战数月、风尘仆仆的临颍警方专案组民警押解着21名头戴黑色头套的犯罪嫌疑人走出列车车厢。   在列队、点名后,数十名荷枪实弹、全副武装的特警便立即上前进行押解交接,押往在高铁出站口等候的装甲车上。据漯河警方相关负责人介绍,押解回这群“特殊旅客”,仅单程车票就用了2万多元。 盲信网贷 急需周转资金被骗   1月3日,临颍县公安局刑侦大队接到滕女士报案称,她于元旦下午接到一来电显示为深圳的电话,对方称系某信贷公司的客服人员,可以为其办理贷款事宜。由于滕女士急需资金用来周转生意,便轻信了对方,她与对方互加微信后,就把自己的身份证号和银行卡号给了对方。滕女士根据提示操作,通过了“审核”,网页上显示滕女士可贷款金额为58000元。在提现过程中,对方提出要滕女士预付8%的手续费,滕女士觉得贵,没有支付手续费。1月2日,“热情的客服”再次通过微信询问滕女士是否提现,并可以通过微信支付4640元现金即可提现,滕女士通过微信转账把钱打给了对方。但滕女士并没有收到对方的贷款金额,滕女士又进行询问,得到的答复是需要滕女士再购买一份保险,保险费是贷款额度的10%,即5800元,等买完保险后,保险费的80%会返还到滕女士银行卡上。滕女士按照对方的要求,将所谓的保险费转账给对方。直到当晚8时左右,贷款还是没有到账户上,滕女士再进入信贷公司页面查询时发现她的提现额度为零。滕女士急忙给“客服人员”拨打电话,但电话无法联系,她的微信也被对方拉黑。这时,滕女士才发觉自己被骗,急忙报了警。 深度研判 穷追不舍深入侦查   接到报警后,临颍警方立即成立专案组,抽调精干警力集中开展侦查。在省公安厅统一部署下,漯河市公安局犯罪侦查支队、临颍县公安局等相关部门合成作战。专案民警通过仔细分析案情,深度研判,并经过艰苦的侦查摸排,大量走访并调取银行信息和手机通信资料,综合运用各种侦查手段开展破案。 在掌握大量证据的同时,专案组成员奔赴浙江、江西、广州、福建四省进行追踪查证。专案组民警在对取款人监控后,发现该嫌疑人住处经常有一男一女出入,他们晚上住在取款人居住的房间隔壁。经进一步调查发现这两人与取款男子有密切来往,他们经常驾驶一辆雪弗莱轿车,且白天同在某酒店内相处,他们几乎每天下午6时左右会进入另一个小区内,在该小区内滞留长达五六个小时,每晚到将近凌晨才会离开。   为不打草惊蛇,民警选择在凌晨5时左右进入楼层内持续侦查。每天有规律频繁地出入、楼道特别安装监控,种种可疑之处,使民警推断出这个住户很可能就是诈骗的工作点,且该一男一女应为该窝点管理层次人员。   侦查人员立即制订方案,每天11时至18时进行监控摸排,晚上12时以后蹲点观察,摸清进出人员人数和工作规律。经过9天的蹲点守候、追踪跟随,民警最终确定该住户为其中一处诈骗工作室“窝点”,出入人员全部为工作室的操作人员。至此,该窝点所有嫌疑人生活及工作规律,人员分工、组织结构已基本查清,专案组所有成员赶赴福建省龙岩市实施抓捕行动。 然而,就在抓捕行动前一天,取款人突然消失,专案组民警随机应变,立即查找取款人。民警调查发现取款人因分赃不均,前往江西遂川组织另一组人员继续实施诈骗。专案组立即派出一组侦查员前往遂川展开调查,最终摸清遂川一伙8人的窝点。 雷霆出击 一网打尽铲除窝点 历时三个多月的侦查, 4月25日,专案民警在福建省龙岩市、江西省遂川县侦查到犯罪嫌疑人的数个窝点及“工作室”。确定犯罪嫌疑人的具体位置后,抓捕时机已成熟,由副局长汤绍祥带领35名侦查员奔赴福建、江西两省多个抓捕点进行抓捕。 5月10日14时,民警在福建省龙岩市、江西省遂川县两地同时出击,成功打掉这个以办理银行贷款为幌子的特大电信网络诈骗团伙。 在此次行动中,临颍县公安局办案民警共捣毁诈骗窝点3处,抓获犯罪嫌疑人21名,扣押车辆6台,缴获手机、电脑等用于作案的电子设备23部,查扣现金19万元。历经一百多个日日夜夜,不眠不休多省奔波的辛苦侦查,“2018·1·3”特大电信网络诈骗团伙案成功告破。
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